Pankki vaatii selvitystä varojen alkuperästä

[vierailija]

Tilanne on se, että olen tehnyt pankista johon palkkani tulee tilisiirtoja toiseen pankkiini, jolta olen sitten tallettanut monille eri kasinosivustoille. Kotiutuksen saadessa olen sitten siirtänyt tältä tililtä taas pääpankkiini rahaa ja koska olen peliriippuvainen, niin taas toiseen. Tilisiirtoja on vuoden ajalta paljon pankista toiseen. Nyt pankki, johon palkkani tulee pyytää minulta selvitystä varojen alkuperästä noin vuoden ajalta. Onko kenelläkään kokemusta asiasta? Pitäisikö minun vain toimittaa kaikki tiliotteet toisesta pankista ja myöntää olevani peliriippuvainen. Voivatko sulkea tilini? Nöyrästi kysyn neuvoa.

 

[vierailija]

No ainakin pystyt tiliotteilla ja muilla todistamaan rahojen alkuperän, hankalampaa olisi jos käteistä olisit tallettanut paljon.

 

[vierailija]

Selitä tilanne niin kuin se on. Ei peliriippuvuus ole rikos vaan sairaus, josta ihmistä ei voi rankaista.

 

[Johnny Appleseed]

Selitä tilanne niin kuin se on. Ei peliriippuvuus ole rikos vaan sairaus, josta ihmistä ei voi rankaista.

Niin, kaikenlainen luonteen heikkous ja itsekurin puute on nykyisin sairautta.

Kyllä tuosta voi ongelmia tulla, jos ap on pelannut ETA.alueen ulkopuolisilla kasnoilla, silloin näet voitot olisi pitänyt ilmoittaa verottajalle. "Sairauteen" vetoaminen ei pelasta mätkyiltä.

Nettikasino verotus – näin kasinovoittoja verotetaan

Nettikasino verotus puree ETA:n ulkopuolelta saatuihin kasinovoittoihin. Miten kasinovoittojen verotus toimii ja miten ilmoittaa niistä verottajalle? Lue opas!

www.kasinonetti.com

 

[vierailija]

Niin, kaikenlainen luonteen heikkous ja itsekurin puute on nykyisin sairautta.

Kyllä tuosta voi ongelmia tulla, jos ap on pelannut ETA.alueen ulkopuolisilla kasnoilla, silloin näet voitot olisi pitänyt ilmoittaa verottajalle. "Sairauteen" vetoaminen ei pelasta mätkyiltä.

Nettikasino verotus – näin kasinovoittoja verotetaan

Nettikasino verotus puree ETA:n ulkopuolelta saatuihin kasinovoittoihin. Miten kasinovoittojen verotus toimii ja miten ilmoittaa niistä verottajalle? Lue opas!

www.kasinonetti.com

AP: Olen pelannut ulkomaisilla kasinoilla,mutta ETA-alueen sisällä, joten verot eivät pitäisi olla ongelma.

 

[vierailija]

AP: Lähinnä olen kiinnostunut siitä, että onko minulla velvoitetta lähettää toisen pankkini tilitietoja tässä tapauksessa? Vai riittääkö sanallinen selvitys. Kaikki siirrot ovat siis olleet omasta pankistani toiseen omaan pankkiini? Kiitos avusta.

 

[Johnny Appleseed]

AP: Lähinnä olen kiinnostunut siitä, että onko minulla velvoitetta lähettää toisen pankkini tilitietoja tässä tapauksessa? Vai riittääkö sanallinen selvitys. Kaikki siirrot ovat siis olleet omasta pankistani toiseen omaan pankkiini? Kiitos avusta.

Pankki on kiinnostunut asiasta oman selustansa turvatakseen. Uskoisitko itse pankin edustajana, jos todellisten dokumenttien sijaan asiakas vain tarinoisi rahojen alkuperästä? Pankin pitää pystyä todistamaan viranomaisille, miksi he uskovat rahojen olevan laillista alkuperää eikä esim. venäläistä tai/eli rikollisilla toimilla hankittua rahaa.

 

[vierailija]

Onko näitä pelivoittoja tullut kotiutettua enemmän kuin mitä peleihin on satsattu, silloinhan asiat ovat hyvin eikä peliriippuvuus ole ongelma mutta mahdollinen rahanpesu sitävastoin olisi? Mitä suuruusluokkaa nämä kotiutetut pelivoitot ovat?

 

[vierailija]

AP: Lähinnä olen kiinnostunut siitä, että onko minulla velvoitetta lähettää toisen pankkini tilitietoja tässä tapauksessa? Vai riittääkö sanallinen selvitys. Kaikki siirrot ovat siis olleet omasta pankistani toiseen omaan pankkiini? Kiitos avusta.

Sinulla on velvollisuus antaa selvitys rahojen alkuperästä ja pankilla on lakisääteinen velvollisuus selvittää rahojen alkuperä. Pankki sen varmaan loppuviimein päättää minkälaisen selvityksen hyväksyvät.

 

[vierailija]

Onko pakko heitellä niitä rahoja edestakaisin tililtä toiselle? Jos jättäisi ne kotiutetut pelivoitot sinne tilille mitä käytetään pelaamiseen, ei tilanne näyttäisi niin epäilyttävältä eikä pankinkaan tarvitsisi ihmetellä omituista rahaliikennettä.

 

[9MM.]

Tilanne on se, että olen tehnyt pankista johon palkkani tulee tilisiirtoja toiseen pankkiini, jolta olen sitten tallettanut monille eri kasinosivustoille. Kotiutuksen saadessa olen sitten siirtänyt tältä tililtä taas pääpankkiini rahaa ja koska olen peliriippuvainen, niin taas toiseen. Tilisiirtoja on vuoden ajalta paljon pankista toiseen. Nyt pankki, johon palkkani tulee pyytää minulta selvitystä varojen alkuperästä noin vuoden ajalta. Onko kenelläkään kokemusta asiasta? Pitäisikö minun vain toimittaa kaikki tiliotteet toisesta pankista ja myöntää olevani peliriippuvainen. Voivatko sulkea tilini? Nöyrästi kysyn neuvoa.

Haa sä teet samaa kuin mä. Siis selvinpäin mullakin homma rullaa ja tulee voittoja ja sit koko ajan kotiuttelen omalle tilille voittoi ei nyt mitään isoi mut sillain et tuntuu mukavalle. Mut sit kännissä tulee takkiin rumasti ku vetelen miten sattuu ja otan hirveitä riskei ku isot voitot houkuttaa ja kännissä on rohkeempi ja tyhmempi. Selvinpäin pikkusia pelei kännis kaikki muuttuu isosti. Mut siis mul on kans paljon siirtoja edes taas. Mut ei viel kyl pankilt oo tullut mitään noottia tosta. No koita jos laitat viestii sinne et pelaat uhkapelei ja sieltä voittoo on tullut ja pelaat paljon ja homma voi silläkin olla selvä.

 

[9MM.]

Ja jos pankki alkais mussuttaan dokumenttien perään vaihtaisin pankkini siihen millä pelaankin ja palkan ohjaus sinne