Tarviiko pankissa kertoa mistä on saanu rahat,jos laittaa omalle tilille 500e?

[epäilyttävää??]

Kun mulla kirppispöytä ja ollaan huutonetissä tavaraa myyty. ollaan saatu melkosen hyvin rahaa pariviikkoa sitte myytiin sohva + keittiönpöytäsetti saatiin 500e. viimeviikolla mies myi auton ja saaatiin 1200e ja nyt sain kirpalta 120e vien aina sitä mukaan tilille rahaa kun saatiin sitä. No tänään vein siis 120e pankkiin ja sanoin että laittaa mun tilille, niin tuli kauheet kyselyt että mistä oon rahat saanu:O ja miksi oon laittanu niin paljon:O???kuuluuko se niille?

 

[salasana unohtui]

Ei tietenkään.

 

[gg]

se on muistaakseni 5000e kun täytyy täyttää pankissa sellainen lappu mistä on saanu rahat. mutta ei noin pienistä summista

 

["vieras"]

Ei tarvitse kertoa yhtään mitään. Mitäs se niille kuuluu miten tai mistä olet tuon rahan saanut.

 

[KiiajaVille]

Kai siihen riittää syyksi kirppismyynnit.
Tuskin tuo 120€ on "paljoa" mutta jos lyhyen ajan sisällä on paljon suurehkoja talletuksia niin kai siinä jonkinmoinen epäilysherää (esim rahanpesu, huumekaupat)

 

[fff]

heh no sitä jsut mietin et apua tuleeko tänne kohta jotkut poliisit jos ilmottaa pankista että vien rahaa sinne saakai sitä omalle tilille laittaa..

 

[isoäiti mölykylästä]

ei kuulu, niiden ei saa kysellä vaikka vesit miljoonan sinne tilille

 

["vieras"]

no ei tarvitse, ei minulta ainakaan kysytty kun laitoin 800e tililleni. Henkkarit riittää ja sillä sipuli.

 

["vieras"]

Pankin kuuluu kysyä rahojen alkuperää, jos summa ylittää jonkin tietyn rahan. Pankin tehtävä on kontrolloida, ettei sitä käytetä rahanpesuun.

 

[pankista hei]

ei kuulu, niiden ei saa kysellä vaikka vesit miljoonan sinne tilille

Kylläpä vaan lain mukaan täytyy kysellä. Syynä on juuri rahanpesumahdollisuus. Poikkeavan suuret käteistalletukset pitää selvittää tilille laitettaessa ja henkilöllisyys todeta myös talletettaessa.

 

[,,,]

mun mielestä 500e ei ole edes paljon:O

 

[salasana unohtui]

mun mielestä 500e ei ole edes paljon:O

Kyllä se on toisille paljon.

 

["taijoh"]

Kyllä se on toisille paljon.

No kyllä on 500e TOSI PALJON!

 

["jep"]

Kuten useampi jo edellä todennut, laki velvoittaa selvittämään suurempien käteispanojen alkuperän... useamman tonnin. Pankkia saattaa tietty kiinnostaa myös, jos on PALJON pienempiä käteistalletuksia.